Sécurité Financière & Lutte Anti-Blanchiment
Comprendre les enjeux de la conformité LBC/FT.
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité financière mondiale. Les institutions sont soumises à des standards stricts définis par le GIABA, GABAC, GAB AO. Lonian, cabinet de conseil en conformité LBC-FT à Abidjan, vous accompagne dans le diagnostic, l'audit et la mise en conformité de votre organisation. Notre expertise couvre également, mais pas uniquement l'optimisation de vos processus KYC, la cartographie des risques et le renforcement de votre culture d'intégrité.
Qui est concerné ?
Banques & Fintech
Assurances
Institutions de Microfinance
Bureaux de Change
PME Exportatrices
ONG Internationales
Nos Interventions Concrètes
Une approche modulaire pour répondre précisément aux besoins spécifiques de votre institution et aux exigences des régulateurs en matière de sécurité financière.
Audit & Diagnostic LBC-FT
Analyse approfondie de vos dispositifs actuels : politiques, procédures, systèmes de détection, traçabilité clients. Identification des lacunes critiques versus standards nationaux et internationaux
Efficacité des Processus de Signalement
Mise en place d’une procédure robuste de détection des transactions suspectes, création de protocoles d’escalade vers le régulateur et documentation de chaque décision.
Gestion des Alertes
Création des systèmes de monitoring des clients et des transactions (seuils de surveillance, règles d’alerte, investigation structurée) pour détecter les vrais signaux de risque.
Formation Équipes
Sessions théoriques et pratiques sur la reconnaissance des typologies de blanchiment, la documentation requise et les obligations légales (sessions in-house adaptées à vos métiers).
Monitoring des personnes politiquement exposés
Protocole de surveillance des PPE locales et internationales
Documentation & Gouvernance LBC-FT
Rédaction de politiques, procédures, matrices de risques clients, et structure claire des responsabilités.
Ressources & Guides Pratiques
Téléchargez nos outils gratuits pour initier votre mise en conformité LBC-FT et comprendre les risques locaux.
Checklist LBC-FT pour Banques
Typologies de Blanchiment CI
Template Politique LBC-FT
FAQ
Chez Lonian Côte d'Ivoire, nous accompagnons votre réussite grâce à des solutions stratégiques sur mesure.
Nous réalisons un diagnostic complet de vos processus, documents, contrôles et pratiques opérationnelles. Cela permet d’identifier les écarts réglementaires, les risques potentiels et les priorités d’amélioration. Vous obtenez une vision claire et actionable de votre niveau de conformité.
Une conformité bien gérée réduit les risques de sanctions, améliore la qualité opérationnelle, renforce la confiance des partenaires et accélère la prise de décision. Elle devient un véritable levier stratégique, et non une contrainte administrative.
Oui. Nous proposons des formations pratiques, basées sur des cas réels rencontrés par les entreprises. L’objectif est que vos équipes puissent appliquer immédiatement les bonnes pratiques dans leur quotidien.
Nous intervenons auprès des banques, Fintech, assurances, PME, multinationales (télécom, énergie, mines), institutions publiques, professions judiciaires, ONG et organisations internationales.
Dès que vous : êtes confrontés à des normes difficiles à comprendre, avez des contrôles inefficaces, rencontrez des failles KYC, devez répondre à un audit ou à un régulateur, ou souhaitez renforcer vos équipes en expertise conformité.
Prêt à transformer votre conformité ?
Que vous cherchiez à renforcer votre dispositif LBC-FT, lancer un nouveau produit en confiance, ou instaurer une culture d'intégrité durable, nous sommes là pour vous accompagner.