Optimisation processus KYC (Know Your Customer)
Comprendre les enjeux de la conformité LBC/FT dans l'UEMOA
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité financière mondiale. En Côte d'Ivoire et au sein de l'UEMOA, les institutions sont soumises à des standards stricts définis par le GIABA et les directives de l'UMOA.
Une faiblesse dans vos dispositifs LBC-FT expose votre organisation à des sanctions réglementaires graves (amende de 5 à 50M FCFA), une perte de réputation irrémédiable et une fermeture de compte correspondant.
Les régulateurs (BCEAO, Commission Bancaire UMOA) contrôlent désormais systématiquement la qualité de vos alertes, la traçabilité de vos clients et la robustesse de votre fonction de conformité.
Qui est concerné ?
Banques
et Fintech
Assurances
Institutions de Microfinance
Bureaux de Change
PME Exportatrices
ONG Internationales
Nos Interventions Concrètes
Une approche modulaire pour répondre précisément aux besoins spécifiques de votre institution et aux exigences du régulateur.
Audit & Diagnostic LBC-FT
Analyse approfondie de vos dispositifs actuels : politiques, procédures, systèmes de détection. Identification des lacunes critiques versus standards GIABA/FATF.
Refonte des Processus de Signalement
Optimisation de la Gestion des Alertes
Formation Équipes
Mise à Jour PEP (PPE)
Documentation & Gouvernance
Ressources & Guides Pratiques
Téléchargez nos outils gratuits pour initier votre mise en conformité et comprendre les risques locaux.
Checklist LBC-FT pour Banques
Typologies de Blanchiment CI
Template Politique LBC-FT
FAQ
Chez Lonian Côte d'Ivoire, nous accompagnons votre réussite grâce à des solutions stratégiques sur mesure.
Nous réalisons un diagnostic complet de vos processus, documents, contrôles et pratiques opérationnelles. Cela permet d’identifier les écarts réglementaires, les risques potentiels et les priorités d’amélioration. Vous obtenez une vision claire et actionable de votre niveau de conformité.
Une conformité bien gérée réduit les risques de sanctions, améliore la qualité opérationnelle, renforce la confiance des partenaires et accélère la prise de décision. Elle devient un véritable levier stratégique, et non une contrainte administrative.
Oui. Nous proposons des formations pratiques, basées sur des cas réels rencontrés par les entreprises. L’objectif est que vos équipes puissent appliquer immédiatement les bonnes pratiques dans leur quotidien.
Nous intervenons auprès des banques, Fintech, assurances, PME, multinationales (télécom, énergie, mines), institutions publiques, professions judiciaires, ONG et organisations internationales.
Dès que vous : êtes confrontés à des normes difficiles à comprendre, avez des contrôles inefficaces, rencontrez des failles KYC, devez répondre à un audit ou à un régulateur, ou souhaitez renforcer vos équipes en expertise conformité.
Prêt à transformer votre conformité ?
Que vous cherchiez à renforcer votre dispositif LBC-FT, lancer un nouveau produit en confiance, ou instaurer une culture d'intégrité durable, nous sommes là pour vous accompagner.